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公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子順利完成換屆
發(fā)布時(shí)間：
2005-05-19 14:17
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公司第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子任期屆滿，經(jīng)過一段時(shí)間的籌備，公司于2005年5月18日按規(guī)定程序完成了換屆工作。
5月18日上午，公司召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議首先通過了對(duì)公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則等四項(xiàng)議案的修訂，之后進(jìn)行了董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的換屆選舉。與會(huì)股東一致選舉葉天捷先生、林小雄先生、楊景成先生、江啟逢先生、韓正平先生、陳金才先生為公司第五屆董事會(huì)董事，選舉何少平先生、游相華先生、白劭翔先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，選舉宮令義先生、詹宏超先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表擔(dān)任的監(jiān)事。另一名職工代表擔(dān)任的監(jiān)事已于股東大會(huì)前經(jīng)公司職工推選由公司法律室主任周斌杰先生擔(dān)任。至此，公司新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員選舉產(chǎn)生。
股東大會(huì)結(jié)束后，公司新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別召開會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議選舉葉天捷為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，董事會(huì)聘任孫建華為公司總經(jīng)理、聘任唐祝敏為公司董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，董事會(huì)聘任葉彪為公司副總經(jīng)理，聘任江曙暉為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。同時(shí)，董事會(huì)決定設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)和董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)兩個(gè)專門委員會(huì)，其成員均由公司董事選舉擔(dān)任。董事會(huì)后召開的監(jiān)事會(huì)會(huì)議選舉宮令義為公司第五屆監(jiān)事會(huì)召集人。自即日起，公司第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及第五屆董事會(huì)聘任的經(jīng)營(yíng)班子宣告成立。
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